Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre).

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre).

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. (B.O.E. núm. 164, de 10 de julio).

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. (B.O.E. núm. 267, de 5 de noviembre).

Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. (B.O.E. núm. 267, 5 de noviembre).

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. (B.O.E. núm. 267, de 5 de noviembre).

Ley 37/1998, de 16 noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. (B.O.E. núm. 275, de 17 de noviembre).

Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre).

Directiva 2004/69/CE de la Comisión, de 27 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la definición de "bancos multilaterales de desarrollo"; (D.O.U.E. serie L núm. 125, de 28 de abril).

Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (D.O.U.E. serie L núm. 35, de 11 de febrero).

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Instituto Monetario Europeo y al Comité Económico y Social, titulada "Impulsando la confianza de los clientes en los medios electrónicos de pago en el mercado único" (COM(97)0353 C4- 0486/97) (D.O.U.E. serie C núm 80, de 16 de marzo).

Banking Act, 1987 (Reino Unido)

Statutory Instrument 1993 No. 1933, The Money Laundering Regulations 1993 (Reino Unido)