Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. núm. 89, de 14 de abril ). (Modificada por la Ley 1/2000, Ley 24/2001, Ley 39/2002 y Ley 44/2006).

Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago. (B.O.E. núm. 131 de 29 de mayo de 2010)

Orden de 30 de junio de 1999 por la que se aprueba el modelo de letra de cambio.(B.O.E. núm. 169, de 16 de julio).

Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. (B.O.E. núm. 259, de 29 de octubre).

Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1999, por la que se aprueba el modelo de la letra de cambio (B.O.E. núm. 169, de 16 de julio).

Dictamen del Banco Central Europeo de 5 de diciembre de 2008 sobre una propuesta de directiva sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades (CON/2008/84). (D.O.U.E. serie C núm. 30/1 de 6 de febrero de 2009)

Directiva 2000/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (D.O.U.E. serie L núm. 126, de 26 de mayo). (Modificada por la Directiva 2006/29/CE, Directiva 2004/39/CE, Directiva 2004/69/CE, Directiva 2002/87/CE, Directiva 2000/28/CE y por la Directiva 2005/1/CE ).

Directiva 2006/29/CE de la Comisión, de 8 de marzo de 2006, por la que se modifica la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la exclusión o inclusión de determinadas entidades de su ámbito de aplicación. (D.O.U.E. serie L núm. 70, de 9 de marzo).

Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE,92/49/CEE y 93/6/CEE del Consejo y las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE,2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros. (D.O.U.E. serie L núm. 79, de 24 de marzo).

Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (D.O.U.E. serie L núm. 145, de 30 de abril).

2001/413/JAI: Decisión marco del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. (D.O.U.E. serie L núm. 149, de 2 de junio).

Directiva 2000/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, por la que se modifica la Directiva 2000/12/CE relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. (D.O.U.E. serie L núm. 275, de 27 de octubre).

Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (D.O.U.E. serie L núm. 95, de 21 de abril).

Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio internacionales y pagarés.