¿Qué áreas abarca el Factbook?

Las áreas de las que se compone el Factbook son las siguientes:

1. Generalidades
2. El comercio electrónico en la normativa española
3. Nombres de dominio
4. Propiedad Intelectual e Industrial
5. Contratos informáticos
6. Protección de Datos
7. Protección de los Consumidores. CGC
8. Pago-e y TEF
9. Firma electrónica
10. e-Marketing
11. Aspectos tributarios
12. Barreras de acceso
13. Sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR)
14. Delitos informáticos
15. Telecomunicaciones
16. Operativa en Internet

Con objeto de que el Factbook se convierta realmente en una obra que permita a quien lo utilice obtener una idea estructurada sobre el Derecho de las TIC, sin necesidad de que el mismo sea un jurista, los capítulos que componen el Factbook tienen un marcado carácter práctico, sin que ello obste en modo alguno al rigor teórico que tiene su tratamiento.

Para ello, con carácter general, cada Capítulo del Factbook incorpora una parte de tratamiento y desarrollo teórico de todas y cada una de las cuestiones que se plantean en relación con el área normativa de que se trate y que se interrelacionan con la Sociedad de la Información. De esta manera, cualquier persona que haga uso del Factbook, sin necesidad de que se trate necesariamente de un jurista, podrá obtener los elementos necesarios que le proporcionarán un conocimiento exhaustivo de las cuestiones planteadas en relación con las normas por las que se rige el comercio electrónico.

A efectos de dar una visión práctica de cada una de las materias analizadas a lo largo del Factbook, el análisis teórico se acompaña de una serie de tablas en las que se efectúan diversos análisis de la normativa vigente, de manera que en una rápida lectura pueda obtenerse un esquema claro y preciso del tratamiento que se da a una determinada cuestión. Asimismo, y además del análisis legislativo específico que constituyen las tablas referenciadas, en otras ocasiones se incluyen tablas comparativas entre normas nacionales y comunitarias, en su caso, que permiten igualmente obtener un esquema claro y exhaustivo sobre el tratamiento dado a una determinada cuestión en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario. Además de lo anterior, se incluyen también otras tablas que abordan diversas cuestiones prácticas que no necesariamente tienen por qué encontrarse reguladas en una norma.

Sin perjuicio del desarrollo específico de cada uno de los capítulos del Factbook, se incluye en todos una serie de apartados, que bajo el mismo título, tratan de forma específica diversas cuestiones tales como las secciones de Preguntas más frecuentes, Normativa, Jurisprudencia, Documentos de Interés o Sitios web.

Al final de cada capítulo del Factbook se incluye un apartado de Preguntas más frecuentes que tiene por objeto extraer los puntos más importantes abordados a lo largo del capítulo, incidiendo así en aquellas cuestiones que pueden requerir una atención especial por parte de quien haga uso del Factbook, y que al mismo tiempo sirven a modo de recordatorio de las mismas.

En ningún caso la inclusión de las Preguntas más frecuentes supone una reiteración del tratamiento de las diversas cuestiones efectuado a lo largo del capítulo, sino que en muchas ocasiones supone profundizar, en su caso, sobre determinados aspectos o conceptos tratados o referidos anteriormente.

Para proporcionar un conocimiento detallado de las normas que imperan en cada una de las materias que componen el Factbook sobre comercio electrónico, se incluye al final de cada capítulo la sección denominada Normativa que, estructurándose en los apartados de Necesaria, Conveniente y Otras, tiene por objeto referenciar toda la normativa que regula las cuestiones desarrolladas a lo largo del capítulo en cuestión, de modo que permita optimizar la búsqueda de la misma para quien necesita un conocimiento básico, avanzado o de especialización, en su caso, del tema.

Es necesario tener en consideración que la regulación de las cuestiones abordadas en el Factbook sobre comercio electrónico no se reduce única y exclusivamente al ámbito nacional, sino que las mismas adquieren relevancia comunitaria e internacional, por tratarse de actividades que suelen desarrollarse en el ámbito de Internet, con un marcado carácter internacional. A tal fin, dentro de cada uno de los apartados indicados anteriormente (Necesaria, Conveniente y Otras) se divide, a su vez, en normativa nacional, comunitaria e internacional. De esta forma se facilita a quien haga uso del Factbook el conocimiento de la normativa, en cualquiera de los tres ámbitos, ya sea nacional, comunitario o internacional, que rige la materia que es objeto de estudio y análisis.

Además de la indicación de las normas que resulta necesario manejar para analizar cada una de las cuestiones planteadas en el Factbook, deben conocerse las resoluciones dictadas por los Tribunales sobre las mismas, de manera que la sección de Jurisprudencia está destinada a referenciar las Sentencias dictadas por los Tribunales sobre la materia abordada a lo largo del capítulo de que se trate, incluyendo las resoluciones dictadas en el ámbito nacional, comunitario e internacional, al igual que ocurría con la sección de Normativa.

Sin perjuicio de la Bibliografía que acompaña al Factbook, y teniendo en consideración que los documentos que aquí se ofrecen no tienen por objeto constituir una Bibliografía como tal en modo alguno, se ha incluido en cada uno de los capítulos una sección denominada Documentos de Interés en la que se referencia los documentos elaborados por diversas instituciones nacionales, comunitarias e internacionales, sobre la materia objeto de análisis en cada caso.

Con la inclusión de esta relación de Documentos de Interés se pretende facilitar el acceso a un valioso material de consulta para aquellas personas que quieran profundizar, si cabe, sobre el análisis de las cuestiones abordadas en cada uno de los capítulos.

El exceso de información generado por la superabundancia de sitios web, de mayor o menor calidad, requiere imprescindiblemente la selección y estructuración de sitios especializados y solventes. Con la sección de Sitios web se facilita a quien haga uso del Factbook un exhaustivo repertorio de direcciones de Internet en las que se podrá encontrar una gran cantidad de información sobre las cuestiones abordadas a lo largo de los capítulos, y cuya consulta resulta fundamental para aquellas personas que quieran profundizar y mantenerse al día respecto del tratamiento de las mismas por parte de las diversas instituciones.

Para dar un mayor rigor a la información, cuestión que resulta hoy fundamental en Internet, se han seleccionado con carácter general aquellas direcciones, en su mayoría de instituciones públicas, en las que puede encontrarse directamente la información necesaria para abordar las cuestiones aquí planteadas, de manera que se evita, en la medida de los posible, que quien haga uso de las mismas tenga que efectuar una búsqueda compleja de la información.

• Anexo legislativo: que contiene las disposiciones que permitirán a quien haga uso del mismo acceder con rapidez y de forma cómoda al texto completo de las normas básicas, tanto nacionales como comunitarias, que regulan determinadas cuestiones abordadas a lo largo del Factbook, pudiendo citarse a modo de ejemplo la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; o, por lo que se refiere al Pago-e y TEF, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, cuyo artículo 21 regula la emisión de dinero electrónico; y, la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades.

• Anexo de disposiciones citadas: de manera que conociendo la norma que se desea buscar, puede acudirse directamente a través de este Índice Cronológico a la sección correspondiente del capítulo en el que se trata sobre la misma.

• Glosario de términos: cuyo objeto es facilitar, a quien haga uso del Factbook, una definición de los términos más importantes y que resultan claves para el estudio de las materias abordadas a lo largo de la obra. En algunos casos los términos aquí incluidos han sido extraídos directamente de la norma que regula la materia en cuestión, indicando el artículo de la misma, de manera que puede obtenerse la definición empleada por la norma sin necesidad de acudir a consultar el texto legal, el resto de términos que no se incluyen en ninguna de las normas legales han sido elaborados a partir del estudio exhaustivo de la materia con gran rigor doctrinal.

• Índice analítico: en el que a través del término o concepto que se desee buscar, la persona que haga uso del Factbook puede consultar directamente aquellas secciones de los capítulos en los que se aborda el análisis de cada uno de estos conceptos.

En el capítulo de Generalidades, además de obtener una visión global a la vez que detallada sobre el contenido del Factbook, podrá acceder a un profundo análisis sobre la normativa específica de comercio electrónico. En el mismo puede encontrar:

• Concepto de comercio electrónico

• Clases de comercio electrónico

  - En función del medio utilizado

  - En función de los sujetos que intervienen en transacciones electrónicas

• Puntos débiles de las transacciones electrónicas

• Tablas comparativas: en las que se analizan diversos puntos, estableciendo para ello una comparación entre la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico.

En este capítulo, dedicado al análisis del comercio electrónico en la normativa española, se atiende fundamentalmente a las obligaciones de los prestadores de servicios y al régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información. Así, en el capítulo se puede encontrar:

• Concepto de comercio electrónico

• Presencia en Internet

  - Presencia estática

  - Presencia dinámica

• Obligaciones de la presencia en Internet

• Comunicaciones comerciales

• Régimen de responsabilidad

Dado que los nombres de dominio se han convertido en un elemento básico para la identificación de cualquier entidad en Internet, es necesario analizar, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico, las cuestiones que plantea el registro y uso de los nombres de dominio. A grandes rasgos, en el capítulo de nombres de dominio se abordan, entre otros, los siguientes aspectos:

• Origen de los nombres de dominio

• Clases de nombres de dominio

  - Nombres de dominio de primer nivel (TLD, Top Level Domain)

  · Nombres de dominio de primer nivel genérico (gTLD, generic Top Level Dominain)

  · Nombres de dominio de primer nivel de código de país (ccTLD, country-code Top Level Domain)

  - Nombres de dominio de segundo nivel (SLD, Second Level Domain)

  - Nombres de dominio de tercer nivel

• Registro de nombres de dominio

  - De un nombre de dominio genérico

  - Requisitos y pasos a seguir para registrar un nombre de dominio bajo ".es"

• Conflictos entre nombres de dominio y propiedad industrial

  - Nombres de dominio versus marcas

  - Nombres de dominio y competencia desleal

• Procedimientos de resolución de conflictos: con especial atención al Procedimiento de Resolución de Conflictos de la ICANN, establecido mediante la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy), aprobada el 26 de agosto de 1999.

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha determinado que las entidades den un valor muy importante a la Propiedad Intelectual e Industrial, como instrumentos que otorgan protección jurídica sobre el desarrollo de creaciones intelectuales, en el caso de la Propiedad Intelectual, y del ejercicio de la actividad empresarial en general, y en particular de las patentes, marcas .... en el caso de la Propiedad Industrial. Para ello, en el Capítulo de Propiedad Intelectual e Industrial se desarrollan, entre otros, los siguientes puntos:

• Propiedad Intelectual

  - Concepto de Propiedad Intelectual

  - Objeto de protección de la Propiedad Intelectual

  - Protección Jurídica del Software

  - Registro General de la Propiedad Intelectual

• Propiedad Industrial

  - Concepto de Propiedad Industrial

  - Clases de protección

  - Protección industrial a las creaciones intelectuales

  - Protección de los signos distintivos

• Bases de Datos

• Topografías de productos semiconductores ("chips")

Los contratos informáticos son aquellos que tienen por objeto los bienes y servicios informáticos, obligándose una de las partes a entregar un bien informático o a prestar un servicio informático y la otra a pagar por ello. Debe distinguirse la contración informática de la contratación electrónica, que es aquella que se realiza por medios electrónicos e informáticos, sin que su objeto tengan que ser los bienes y servicios informáticos. En el Capítulo de Contratos informáticos se atiende a los siguientes aspectos:

• Generalidades

• Clasificación de los contratos informáticos
  
  

  - por el objeto
  
  - por el negocio jurídico
  
  

• Fases de los contratos informáticos

• Análisis de contratos informáticos
  
  

  - Compraventa informática
  
  - Arrendamiento financiero o Leasing informático
  
  - Desarrollo a medida
  
  - Licencia de uso
  
  - Escrow o depósito de código fuente
  
  - Outsourcing
  
  - Contratos informáticos en el ámbito de Internet
  
  
• Cláusulas tipo de un contrato informático

El desarrollo del comercio electrónico requiere el tratamiento de una gran cantidad de información, convirtiéndose así la Protección de Datos en un aspecto esencial, teniendo además en consideración que el comercio electrónico, dada su propia naturaleza, requiere de la transmisión de datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones, y en particular de Internet, lo que determina la necesidad de atender a las disposiciones de los diferentes ordenamientos jurídicos que entran en función. En el Capítulo de Protección de Datos se analizan las siguientes cuestiones:

• Concepto de protección de datos

• Principios de la protección de datos

• La Agencia Española de Protección de Datos, como órgano de vigilancia y control de la norma

• Medidas de seguridad

• La transferencia internacional de Datos (TID)

  - Enfoque normativo nacional:

  · Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

  · Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa a las normas por las que se rigen los movimientos internacionales de datos

  - Enfoque normativo comunitario: haciendo un análisis específico de:

  · Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

  · Acuerdo de Puerto Seguro, aprobado por la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio, con arreglo a la Directiva 95/46/CE del parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada y las correspondientes preguntas más frecuentes, publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América

• Infracciones y sanciones

• Protección de datos en el sector de las telecomunicaciones

• Privacidad en Internet

  - Marco legal

  - Análisis de soluciones tecnológicas para la protección de la privacidad en Internet.

La contratación electrónica a distancia sin la presencia física simultánea del consumidor y del prestador de bienes o servicios, requiere de la observancia de las normas que establecen un marco adecuado de protección para el consumidor, de manera que sus derechos sean garantizados en el entorno electrónico. El capítulo de Protección de los consumidores. CGC se centra en el análisis de aspectos tales como:

• La protección del consumidor en el comercio electrónico

• Régimen jurídico de la compraventa electrónica

• Análisis de las Condiciones Generales de la Contratación (CGC)

• Las cláusulas abusivas

• La contratación telefónica y electrónica con CGC

• Registro General de Condiciones Generales de la Contratación

Los medios de pago electrónico adquieren en la actualidad atención especial como objeto de estudio dentro del comercio electrónico, ya que constituyen un elemento principal en la mayor parte de las transacciones electrónicas. El capítulo de Pago-e y TEF tiene por objeto desarrollar cuestiones como:

• La transferencia electrónica de fondos (TEF)

• Pago electrónico

• Sistemas de pago electrónico:

  - Tarjetas
  - Micropagos
  - Cheques electrónicos
  - Monederos electrónicos
  - E-cash

• Análisis legal y explicación del dinero electrónico

• Entidades emisoras de dinero electrónico (EDE)

• Protocolos de seguridad, y en especial SET y SSL

• Estandarización e interoperabilidad

• Planteamiento de otros problemas que plantea el pago electrónico

La firma electrónica adquiere importancia tanto desde el punto de vista de su uso por parte de los sujetos que intervienen en la realización de transacciones comerciales electrónicas, como por parte de quienes prestan servicios de firma electrónica, los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC). En el capítulo de Firma electrónica se desarrollan, entre otras, las siguientes cuestiones:

• La criptografía

• Análisis jurídico de la firma electrónica

• Prestadores de Servicios de Certificación (PSC)

  - Requisitos para su establecimiento

  - Obligaciones

La publicidad, como parte del e-Marketing, ha encontrado en Internet un nuevo medio o soporte para el desarrollo de esta actividad, que requiere, en algunos casos, la redefinición, o supone la acuñación de nuevos conceptos. El capítulo dedicado al e-Marketing se dedica al análisis de las siguientes cuestiones:

• Análisis del contrato de publicidad en Internet

  - Tipología de los contratos
  - Sujetos de los contratos

• Herramientas de publicidad en páginas web

• Publicidad realizada a través del correo electrónico

  - Clases
  - Especial referencia al spam

• Cookies

• Códigos éticos y Listas Robinson

• Marketing relacional

El tratamiento fiscal del comercio electrónico se convierte en una cuestión que requiere una respuesta por parte de las Administraciones tributarias en el marco internacional, debido a la naturaleza del comercio electrónico. Dentro del capítulo de Aspectos tributarios se presta atención a cuestiones como:

• Obstáculos a la fiscalización de Internet

• Imposición directa

• Imposición indirecta

• Facturación electrónica

• Administración Tributaria electrónica

  - Presentación telemática de declaraciones tributarias

  · Requisitos de carácter técnico
  · Posibilidad de presentación de modelos tributarios a través de Internet

• El papel de los organismos internacionales

  - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
  - Organización Mundial del Comercio (OMC)
  - Comisión Europea

• Estados Unidos y la fiscalidad del comercio-e

• Fiscalidad electrónica y soberanía nacional

A la hora de iniciar un negocio a través de Internet es necesario que el prestador de bienes o servicios tenga en consideración aspectos tales como la Responsabilidad Civil o las cuestiones de competencia, de manera que las mismas no supongan un obstáculo al desarrollo de su actividad comercial o dificulten el libre ejercicio de su actividad. En el Capítulo de Barreras de acceso se presta atención a los siguientes aspectos:

• Responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información

  - Análisis del régimen de responsabilidad establecido en la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico.

• Competencia

  - Análisis de las prácticas empresariales que resultan contrarias a la libre competencia
  - Acciones y órganos para la defensa de la competencia

Las transacciones electrónicas a través de una red abierta, como Internet, requieren del establecimiento de sistemas de resolución de conflictos, alternativos a las vías jurisdiccionales (ADR, Alternative Dispute Resolution), que den respuesta a la necesidad de solventar de forma rápida y eficaz los conflictos surgidos en materia de consumo entre prestadores de servicios y consumidores. En el capítulo de Sistemas de resolución de conflictos se analizan los siguientes aspectos:

• Naturaleza legal de los ADR

• Clasificación de los ADR

  - Sistemas de ADR "formales"

  - Sistemas de ADR "informales"

• Requisitos de los sistemas de ADR

• Grado de vinculación de los ADR

• Apoyo legal a la existencia de los ADR

  - Análisis legal del arbitraje en España

  - Análisis legal del sistema arbitral de consumo

• Apoyo gubernamental de los ADR

• Análisis de jurisprudencia

El uso de las TIC no siempre tiene un buen fin, siendo buena muestra de ello la relevancia que adquiere la comisión de delitos a través de redes abiertas, como Internet. En el presente capítulo se analizan, entre otras, las siguientes cuestiones:

• El delito informático

• Tratamiento penal del delito informático

  - Tipología

• Problemática que plantea la persecución de estos delitos

Las Telecomunicaciones constituyen el soporte sobre el que se desarrolla el comercio electrónico, por lo que resulta necesario atender a un complejo entramado normativo, de carácter administrativo, que tiene por objeto regular el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, con el objetivo de establecer las normas adecuadas y necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del mercado. En el capítulo de telecomunicaciones se presta atención a los siguientes aspectos:

• Marco regulador de las telecomunicaciones

• La Ley General de Telecomunicaciones (LGTel)

• Los operadores de telecomunjicaciones

• El servicio universal

• La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

• Infracciones y sanciones

Dentro del capítulo de Operativa en Internet se incluyen una serie de cuestiones que complementan el análisis anterior, aportando información sobre las diferentes estrategias a seguir a la hora de iniciar o desarrollar un negocio en Internet, así cabe señalar el análisis de los siguientes aspectos:

• Planes de Acción sobre la Sociedad de la Información

• Presencia de una empresa en Internet

  - Servicios relacionados con Internet

  - Desarrollo del negocio electrónico

  - Ayudas a las PYMES

  
  

• Transacciones electrónicas